පසුගිය දෙවසර තුළ මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර සැකකරුවන් 400කට ආසන්න පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා.
2021 සහ 2022 වසරවල මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ පැමිණිලි 521ක් ලැබී ඇති බව අමාත්‍යාංශය පසුගියදා ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එමඟින් සැකකරුවන් 387 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, නීතිවිරෝධී මුදල් ඩිරාම් බිලියන 4ක් (ඩොලර් බිලියන 1.1ක්) රාජසන්තක කර ඇත.
වසර දෙකක පරීක්ෂණ ලොව පුරා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් පවත්වන ලදී.
නියෝජ්‍ය අගමැති සහ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍ය අතිගරු ෂෙයික් Saif bin Zayed, විදේශ කටයුතු සහ ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා අමාත්‍ය අතිගරු ෂෙයික් Abdullah bin Zayed විසින් මෙහෙයවන ලද මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික උපාය මාර්ගය නිරීක්ෂණය කිරීමේ විධායක කාර්යාලය සහ උත්තරීතර කමිටුවේ උත්සාහයන් අගය කළේය.
“රටේ වැඩ කිරීමට සහ ආයෝජනය කිරීමට ආරක්ෂිත ජීවන පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීමට අපි කටයුතු කරමින් සිටිමු” යනුවෙන් ෂෙයික් සයිෆ් පසුගියදා ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය. “ගෝලීය මූල්‍ය පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ මූල්‍ය අපරාධවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රයත්නයන් ඉහළ නැංවීම සඳහා අපි අදාළ බලධාරීන් සමඟ දිගටම කටයුතු කරන්නෙමු.
“සංඛ්‍යාලේඛන, සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හඳුනාගැනීමේ ක්‍රමවේදයේ ප්‍රතිඵලයකි. විමර්ශනවල අරමුණ වන්නේ අරමුදල්වල මූලාශ්‍රය, ඒවායේ චලනය සහ සැබෑ ප්‍රතිලාභීන් හෙළිදරව් කිරීමයි.”
ෂෙයික් සයිෆ් පැවසුවේ මෙම පරීක්ෂණය ලොව පුරා අපරාධ ජාලයන් අනාවරණය කර ගැනීමට හේතු වූ බවයි.
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ලෝකයේ පොලිස් ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් සංවිධානාත්මක අපරාධවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට උනන්දු වන බව ඩුබායි පොලිසියේ ප්‍රධානී මේජර් ජෙනරාල් අබ්දුල්ලා කලීෆා අල් මාරි පැවසීය.
“මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීමේ අපරාධවලට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා නම් කරන ලද පුහුණු පාඨමාලා හරහා අපගේ නිලධාරීන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ” යනුවෙන් ඔහු නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය. “එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සමඟ ආරම්භ කරන ලද මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි සහ ත්‍රස්තවාදී අරමුදල් සැපයීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඩිප්ලෝමාවක් අප සතුව ඇත.
“ඩිප්ලෝමා වැඩසටහනට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ විවිධ බලධාරීන්ගෙන් සාමාජිකයින් 116 දෙනෙකු විමර්ශනය කිරීමේ සහ තොරතුරු රැස් කිරීමේ හැකියාවන් සහ යාන්ත්‍රණයන් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඇත.”
මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධ බුද්ධි තොරතුරු අයිතම 1,628 ක් පමණ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ජාත්‍යන්තර නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන වන ඉන්ටර්පෝල්, යුරෝපෝල්, ගල්ෆ් පොලිස් ඒජන්සිය සහ මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී මෙහෙයුම් ජාලය (ඇමොන්) අතර 2022 නොවැම්බර් සහ මේ වසරේ පෙබරවාරි අතර හුවමාරු වී ඇත.
2020 සිට, මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් අපරාධකරුවන් පිටුවහල් කිරීමට හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් වලක්වාලීමට සහාය වන ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයෙන් 3,061 වතාවක් ඉල්ලීම් කොට ඇත.
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බලධාරීන් 2020 වසරේ සිට අපරාධකරුවන් 899 දෙනෙකු පිටුවහල් කර ඇති අතර ඉන් 43 දෙනෙකු මුදල් විශුද්ධිකරණය කිරීමේ අපරාධවලට සම්බන්ධ වූවන් වේ.
ඔවුන්ගෙන් දස දෙනෙක් ත්‍රස්තවාදීන් හෝ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් සඳහා මුදල් සපයන අය වූහ.
මෙම වසරේ මුල් කාර්තුවේදී පමණක්, මුදල් විශුද්ධිකරණයට සහ ත්‍රස්තවාදයට මූල්‍ය සැපයීමට එරෙහි සටනේදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ඩිරාම් මිලියන 115කට (ඩොලර් මිලියන 31) දඩ මුදල් නිකුත් කර ඇති අතර එය පසුගිය වසරේ ඩිරාම් මිලියන 76ට වඩා තියුනු වැඩිවීමකි.
