2023 පළමු කාර්තුවේ දී, ආර්ථික අමාත්‍යාංශය විසින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නම් කරන ලද මූල්‍ය නොවන ව්‍යාපාර හෝ වෘත්තීය (DNFBP) අංශයේ ක්‍රියාත්මක වන සමාගම් 137 කට මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමට එරෙහිව සටන් කිරීමේ (AML/CFT) නීති යටතේ ඩිරාම් මිලියන 65.9 ක් වටිනා දඩ මුදලක් පැනවීය.
2018 අංක 20 දරන ෆෙඩරල් ආඥා පනත මගින් මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි වීම, ත්‍රස්තවාදයට සහ නීතිවිරෝධී සංවිධානවලට මුදල් සැපයීමට එරෙහිව සටන් කිරීම සහ එහි විධායක රෙගුලාසි සහ ඒ ආශ්‍රිත නීති මගින් නියම කර ඇති විධිවිධානවලට අදාළ අංශයේ පූර්ණ අනුකූලතාවය සහතික කිරීමට අමාත්‍යාංශය දරන ප්‍රයත්නය පිළිබිඹු වේ. මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකාය (FATF) විසින් නිකුත් කරන ලද ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට රට සම්පුර්ණයෙන්ම අනුකූල වීම සහතික කිරීම සඳහා නීතියට අනුකූල වීම අත්‍යාවශ්‍ය කාරණයකි.
නිශ්චල දේපල නියෝජිතයින් සහ තැරැව්කරුවන් ඇතුළුව, වටිනා ලෝහ සහ මැණික් අලෙවිකරුවන්, විගණකවරුන් සහ ආයතනික සේවා සපයන්නන් ඇතුළුව එහි අධීක්ෂණයට යටත් වන නම් කරන ලද මූල්‍ය නොවන ව්‍යාපාර හෝ වෘත්තීන් (DNFBP), අංශයේ සමාගම්වල මෙහෙයුම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ආර්ථික අමාත්‍යාංශය පරීක්ෂණ චාරිකා පැවැත්වීය.
ඔවුන්ගේ සේවා ක්ෂේත්‍රයේ අපරාධ අවදානම හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග සහ ක්‍රියා පටිපාටි අනුගමනය නොකිරීම ඇතුළුව උල්ලංඝනය කරන්නන් විසින් සිදු කරන ලද උල්ලංඝනය කිරීම් 831 ක් සොයාගෙන ඇති බව ආර්ථික අමාත්‍යාංශය අනාවරණය කළේය. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ 2020 සඳහා වන අංක 74 දරන කැබිනට් යෝජනාවේ විධිවිධාන යටතේ නිකුත් කරන ලද ත්‍රස්තවාදී ලැයිස්තුවේ සඳහන් නම්වලට එරෙහිව ගනුදෙනුකරුවන්ගේ දත්ත සමුදායන් සහ ගනුදෙනු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියා පටිපාටි ස්ථාපිත කිරීමට මෙම සමාගම් අසමත් වී තිබේ.
