එමීර් රාජ්‍යයේ මහ බැංකුව (CBUAE) අද (02) මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි නීති උල්ලංඝණය කිරීම, ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම (AML/CFT) සහ නීති විරෝධී සංවිධානවලට මූල්‍යධාර ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් බැංකුවකට ඩිරාම් මිලියන 5.8 ක දඩයක් නියම කළේය.
බැංකුවේ AML/CFT ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියා පටිපාටිවල අඩුපාඩු ඇති බව පරීක්‍ෂණයකින් සොයා ගැනීමෙන් පසු මූල්‍ය සම්බාධක පැනවූ බව සඳහන් වේ. AML/CFT මත 2018 අංක (20) ෆෙඩරල් ආඥා පනතේ 14 වැනි වගන්තිය යටතේ මූල්‍ය සම්බාධක පනවනු ලැබූ බව මහ බැංකුව පවසයි. මහ බැංකුව වරද සිදු කල බැංකුවේ නම හෙළි කර නොමැත.
CBUAE, එහි අධීක්ෂණ සහ නියාමන විධාන හරහා, බැංකු අංශයේ සහ UAE මූල්‍ය පද්ධතියේ විනිවිදභාවය සහ අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා CBUAE විසින් අනුගමනය කරන ලද UAE නීති, රෙගුලාසි සහ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව සියලුම බැංකු, ඒවායේ හිමිකරුවන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය කටයුතු කරන බව සහතික කිරීමට ක්‍රියා කරයි.
පසුගිය සතියේ මහ බැංකුව විසින් Galaxy Insurance Broker (Galaxy) හි දුර්වල අනුකූලතා රාමුවක් සඳහා බලපත්‍රය අවලංගු කරන ලදී. Galaxy දුර්වල අනුකූලතා රාමුවක් ඇති බවත් එහි නියාමන වගකීම්වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වී ඇති බවත් අනාවරණය වූ මහ බැංකුව විසින් පවත්වන ලද පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම පරිපාලන අවසරය ලබා දී ඇත.
